黑客袭击是套路么 只是虚拟货币交易所自编自导一场戏?

一夜之间,虚拟货币市值蒸发 250 亿美元。比特币大跌, 创收盘纪录新低。周三比特币继续大幅下跌超 9%,在最近四天比特币跌幅已经达到 20%。同时,其他主要虚拟货币也有不同程度的回落。

比特币大跌,原因何在?不少人将此次比特币大跌的原因归咎于 6 月 10 日凌晨韩国虚拟货币交易所 Coinrail 遭黑客袭击。也有声音表示,这只是行情大跌后的一个推测。虚拟货币和股票不同,它没有实体作为依托,很难归结其价格变动的真实原因。除部分外部因素对虚拟货币的刺激外,交易所在被黑客袭击中,在价格涨跌中扮演什么角色的猜疑从未中断。

从年初的日本交易所 Coincheck 被盗到韩国交易所 Coinrail 被盗,都伴随着各国监管机构对虚拟货币交易所的调查。除了确认被盗事件的原委,也是确认交易所责任的过程。据悉,除部分交易所外,大部分虚拟货币交易所采用的交易方式仍是传统集中式交易模式。其不透明性成为公众和监管机构怀疑虚拟货币交易存在所操纵虚拟货币价格的主要原因。以比特币为代表的虚拟货币的交易方式原本是节点对节点的分散式交易。加密性和匿名性保护了交易双方的信息并保证了交易的安全进行。但如果用户选择将自己持有的虚拟货币放在交易所进行交易,则表示分散在节点上的虚拟货币被集中在了交易所。这个层面上看,虚拟货币交易所和一般的交易所的交易方式并没有本质区别,仍然属于集中式构造。区块链的去中心化,公开透明的优势并没有在这些虚拟货币交易所中凸显出来。回顾被盗的案件可以发现,遭黑客袭击的主要是集中式结构的虚拟货币交易所。它们具有传统交易所拥有的弊端。黑客通过在交易所的钱包中造假或者是入侵系统来盗取虚拟货币。

进入 2018 年,虚拟货币交易所遭黑客袭击,大量虚拟货币被盗事件屡见不鲜。今年 1 月 日本加密货币交易所 Coincheck 遭遇黑客攻击,约 5.3 亿美元的新经币被盗。 2 月, 意大利加密货币交易所 BitGrail 遭遇黑客袭击,价值 1.7 亿美元的 Nano 币被盗。 3 月 ,虚拟货币交易所币安(Binance)遭受黑客攻击。 6 月,韩国虚拟货币交易所 Coinrail 遭黑客袭击,价值 4000 万美元的多种虚拟货币被盗。被盗的症结如果不明确,不解决,可以预见在 2018 年的后半年虚拟货币交易所被盗事件还会频频出现。虽然在交易所被盗的前后,各国的监管机构都展开了不同程度的调查,但交易所自身在事件中扮演的角色仍旧没有实锤印证大众和监管机构的猜疑。

日本金融厅在 Coincheck 被盗以后,以保护用户和反洗钱措施上是否存在漏洞为中心开启了对包括 Coincheck 在内的 32 家虚拟货币交易所的调查。从目前的消息来看,Coincheck 被盗后的调查以敦促Coincheck 提高安全系数和赔付用户损失为结果落幕。至于,交易所在被盗案件中的扮演何种角色并没有明确的结论。今年 5 月,韩国检方对 Upbit 等多家交易所进行了扣押搜查,以挪用公款、诈骗为名逮捕了 Coinnest  的四名高管。该调查事件虽和黑客袭击交易所无关,但表明交易所在运营的过程中存在的需要整改的问题。系统安全问题,内部管理问题,洗钱通道嫌疑问题都是各国加紧监管虚拟货币交易所的原因。而世界范围内多个国家也切实开始了积极出台措施加强监管。

据 Cointelegraph 报道,本月 9 日,加拿大政府宣布,将发布有关加密货币交易所以及加密货币结算服务的监管草案。 接着,6 月 12 日,反洗钱金融行动特别工作组( FATF )也发布消息称,将出台虚拟货币交易所国际性限制法案,以防止虚拟货币成为洗钱的新通道。而据彭博社报道,美国司法部对涉嫌操纵加密货币价格的交易员的刑事调查正在继续。虽然监管机关的行动和管理方案的出台带有滞后性,但对完善虚拟货币市场以及规范交易所起到积极的作用是可以预见的。不管虚拟货币交易所在被黑客袭击的过程中扮演何种角色,监管政策的加强都势必对保护用户的资产多了一层防护。



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